Próximo inicio: sin plazas disponibles. Duración del curso: 30 horas. Modalidad: teleformación (sin horarios).
Objetivo: Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Temario del curso:
- El delito de blanqueo de capitales en el código penal. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales. Conductas tipificadas. El delito imprudente. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Objeto y ámbito de aplicación. Diligencia debida por los sujetos a la Ley. La obligación de información. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Régimen sancionador.
Certificado: Al finalizar el curso, se obtendrá un diploma de haber realizado y superado con éxito el curso avalado por el Ministerio de Empleo.